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證券代碼：600117　    證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2025-001

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆十一次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”“公司”）董事會十屆十一次會議通知及資料于2024年12月23日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議于2025年1月2日在公司綜合樓504會議室現(xiàn)場召開。公司董事會現(xiàn)有成員8名，出席會議的董事8名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下三項議案：

（一）審議通過了《關于補選公司第十屆董事會非獨立董事的議案》

會議同意，提名楊乃輝先生為公司第十屆董事會非獨立董事補選候選人，并同意將本議案提交公司2025年第一次臨時股東大會采取累積投票制的方式進行選舉，當選非獨立董事任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于補選董事和聘任總經(jīng)理的公告》（公告編號：臨2025-002）。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權、0票反對。

（二）審議通過了《關于聘任總經(jīng)理暨變更法定代表人辦理變更登記的議案》

會議同意，聘任楊乃輝先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。另根據(jù)《公司章程》第八條規(guī)定，法定代表人變更為楊乃輝先生。同時授權公司相關部門人員辦理后續(xù)法定代表人變更登記事項。具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于補選董事和聘任總經(jīng)理的公告》（公告編號：臨2025-002）。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權、0票反對。

（三）審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》

會議同意，2025年1月20日召開2025年第一次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2025-003）。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權、0票反對。

上述第（一）項議案還需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議批準。

特此公告。

   西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2025年1月2日